ProfitZone пространство eBay

Крупнейший мошенник, орудовавший на eBay, осужден. Покупатели потеряли 717000 долларов в ходе 5500 фиктивных аукционов.

Десять лет назад небольшой экспортный бизнес, которым владел Нилтон Россони (Nilton Rossoni), рухнул вместе со всей бразильской экономикой. Оказавшийся в трудном положении Россони придумал весьма эффективную мошенническую схему получения денег через интернет-аукцион eBay.

Бывший житель городка Санни Айлз , что находится во Флориде (Sunny Isles, Fla.), «продавал» через интернет–аукцион eBay все, что угодно: от коллекционных DVD-дисков с записями редких фильмов до авиабилетов. На самом деле это была одна большая афера: он никогда не отправил ни единого лота тысячам победителей торгов, которые исправно ему платили.

Федеральные прокуроры обвинили Россони в незаконном присвоении примерно 717000 долларов в ходе более чем 5500 аукционов на eBay, с использованием по меньшей мере 260 различных аккаунтов на интернет-аукционе.

Пятидесятилетний Россони 2 февраля, во вторник, был приговорен Федеральным судом к пяти с половиной годам заключения, после того как полностью признал себя виновным в мошенничестве. К моменту вынесения приговора он уже имел репутацию «Маэстро eBay-мошенничества».

Вот как работала мошенническая схема:

С 2003 по 2008 год Нилтон Россони использовал фальшивые имена и краденые удостоверения личности для создания аккаунтов электронной почты через America Online, Yahoo и других интернет-провайдеров, которые не проверяли регистрационные данные пользователей, говорится в обвинительном заключении. После чего он создал сотни аккаунтов на eBay и использовал фальшивые имена и адреса электронной почты, чтобы выставлять товары на аукционах. Россони, пользуясь предоплаченными кредитными картами, которые не требуют идентификации, покупал сам у себя через интернет-аукцион eBay 15-20 недорогих лотов, зарабатывая положительные фидбэки на этих операциях. Целью Россони было получение репутации надежного продавца в глазах потенциальных покупателей. После каждого аукциона он уведомлял победителей аукциона, что им необходимо оплатить выигранный лот чеком или денежным переводом, выписанным на один из четырех псевдонимов.

В разгар аферы Россони арендовал одновременно 59 личных почтовых ящиков, используя фальшивые бразильские паспорта на вымышленные имена. Под этими же именами он хранил полученные от аферы деньги в разных банках Южной Флориды (South Florida).

«Ни один из выигранных на аукционе лотов после их оплаты на почтовые адреса, указанные Россони, не был доставлен победителям аукционов», — гласит обвинительное заключение, поставившее точку в блестящей карьере бразильского интернет-мошенника, легально проживавшего на территории США с 1990-го года.

http://www.cleveland.com/nation/index.ssf/2010/02/ebay_scammer_convicted_consume.html